Odkrivanje goljufij vključuje ukrepe ali ukrepe, ki so potrebni za odkrivanje dejstev, ki dokazujejo neprimerna dejanja, zlorabe in storitve goljufije. V ta postopek niso vključena preiskovalna dejanja, katerih namen je razjasniti načine kraje, velikost in motive. Šteje se, da je prevaro težje odkriti kot druga kazniva dejanja.
Navodila
Korak 1
Ustava določa, da država zagotavlja enotnost gospodarskega prostora, podporo konkurenci, prosti pretok blaga in finančnih virov ter svobodo gospodarske dejavnosti. Goljufije neposredno ogrožajo te določbe. Vprašanja boja proti goljufijam različnih vrst postajajo vse bolj aktualna, saj se obseg kaznivih dejanj širi in dobiva nove oblike. Po prehodu na tržne odnose se je dejavnost ljudi, ki uporabljajo kriminalne metode obogatitve in poslovanja, znatno povečala.
2. korak
Prevarljiva prevara je namerno prikrivanje ali izkrivljanje resnice, da bi zavedli osebo, ki ima v lasti katero koli lastnino. Da bi organizacija odgovarjala za goljufije, je treba ugotoviti, ali je bila ustanovljena zakonito, ali so bili med njeno ustanovitvijo sprejeti vsi potrebni postopki in ali se njene dejavnosti izvajajo v smeri, ki je navedena v listini. Predmet prevare vključuje upoštevanje okoliščin, njihovo oceno in vzročno zvezo med dejanjem in rezultatom kaznivega dejanja.
3. korak
Da bi osebo privabili k goljufiji, je treba prepoznati samo dejstvo kaznivega dejanja, torej prepoznati in raziskati simptome do trenutka, ko se pridobijo neizpodbitni dokazi o zlorabi. Preiskovalci preučujejo vzroke simptomov. Na žalost številni znaki ostanejo neopaženi. Tudi če jih najdejo, jih pogosto spregledajo.
4. korak
Pri goljufivih dejavnostih je pogosto težko dokazati, da prisotni znaki in simptomi kažejo na dejanje kaznivega dejanja in ne na nenamerno napako. Za začetek kazenske zadeve zaradi obtožb goljufij je v večini primerov treba dokazati ponovljivost dejanj, ki dokazujejo izvršitev kaznivega dejanja. Potem ko ste zbrali vsa dejstva in listinske dokaze, se morate obrniti na policijo.
