Preverjanje prostovoljnosti nasprotne pravne osebe, s katero namerava vaša organizacija skleniti sporazum, je ena glavnih nalog odvetnika (pravna služba, služba notranje varnosti) podjetja. Trenutno se običajno preverjanje bodočega partnerja izvede tako, da se od njega zahteva sklop ustanovnih in drugih lastniških dokumentov ter analizira informacije o njem, objavljene na specializiranih spletnih mestih na internetu.
Navodila
Korak 1
Od nasprotne stranke-pravne osebe, s katero vaša organizacija namerava v prihodnosti skleniti sporazum, zahtevamo barvno skenirane kopije naslednjih sestavnih delov in druge lastniške dokumente:
- ustanovni dokumenti organizacije;
- potrdilo o registraciji pri davčnem organu na lokaciji na ozemlju Ruske federacije;
- potrdilo o državni registraciji pravne osebe;
- potrdilo (-a) o vpisu v Enotni državni register pravnih oseb (če obstaja (-jo) ustrezno (-a) potrdilo (-a);
- dokument, ki potrjuje pooblastilo vodje pravne osebe (sklep ali protokol);
- odredba o nastopu funkcije (ali imenovanju na funkcijo) vodje pravne osebe;
- odredba o imenovanju glavnega računovodje organizacije (ali o dodelitvi nalog, če sta generalni direktor in glavni računovodja ena oseba);
- informativno pismo teritorialnega organa Zvezne državne službe za statistiko, ki potrjuje prisotnost organizacije v statističnem registru gospodarskih subjektov;
- izvleček iz Enotnega državnega registra pravnih oseb (po možnosti najpozneje v 30 dneh od datuma, ko ga je izdal pooblaščeni davčni organ, in do predložitve tega dokumenta vaši organizaciji);
- informativno pismo banke o odprtju tekočega računa;
- dokument, ki potrjuje pooblastilo osebe, ki podpisuje sporazum (če sporazuma ne podpiše vodja pravne osebe, je na voljo pooblastilo).
2. korak
Podatke o nasprotni pravni osebi analiziramo na spletnem mestu Zvezne davčne službe (razdelek elektronske storitve - internetna storitev "Preveri sebe in nasprotno stranko") ter jih preverimo s podatki iz optično prebranih kopij dokumentov, ki so bili zahtevani od nasprotne stranke.
Iskanje po zgoraj navedeni internetni storitvi lahko opravi TIN (GRN, OGRN) organizacije ali njeno ime (v tem primeru je treba izpolniti polja naslova, datuma registracije in subjekt Ruske federacije).
Informacije, ki jih lahko izveste o organizaciji, ki uporablja to internetno storitev: TIN, KPP, PSRN (GRN), polno ime in naslov organizacije, navedeni v njenih ustanovnih dokumentih med njenim nastankom in v prihodnosti, datum državne registracije družba, informacije o spremembah ustanovnih dokumentov in v Enotnem državnem registru pravnih oseb, podatki o prejetih licencah in registraciji zavarovancev v skladih.
3. korak
S pomočjo storitve za iskanje sporočil preučujemo spletno stran revije Bilten državne registracije in na podlagi spisa arbitražnih zadev na spletni strani vrhovnega arbitražnega sodišča informacije o tem, ali je bil proti nasprotni stranki uveden stečajni postopek.
4. korak
S pomočjo storitev spletnega mesta Zvezne službe sodnih izvršiteljev preverimo, ali se v zvezi z organizacijo, ki vas zanima, izvaja izvršilni postopek.
5. korak
Zadnji korak preverjanja nasprotne stranke je ugotoviti veljavnost ali neveljavnost potnega lista vodje organizacije nasprotne stranke (in če je mogoče glavnega računovodje) z uporabo informacijske službe "Preverjanje veljavnosti potnega lista državljana Ruska federacija, ki potrjuje identiteto državljana Ruske federacije na ozemlju Ruske federacije ", objavljeno na spletni strani Zvezne službe za migracije, pod pogojem, da so te osebe državljani Rusije.
